夯资讯2018年失信黑名单年度分析报告

年，按照党中央、国务院关于推进社会信用体系建设有关工作部署，跨地区、跨部门、跨领域的失信联合惩戒机制得到持续推进，失信黑名单主体“一处失信、处处受限”的信用惩戒格局初步形成。

一是联合惩戒覆盖领域进一步扩大。截至年底，各部门共签署联合奖惩合作备忘录51个，单个备忘录签署部门数量最多达到51家，各类联合奖惩措施丰富至多项。年度，各部门新签署了出入境检验检疫、慈善捐赠、婚姻登记、交通运输工程建设、家政服务、限制乘坐火车、限制乘坐民用航空器、限制不动产交易、公共资源交易、旅游、严重危害正常医疗秩序、科研、政府采购、知识产权、社保、会计、统计、文化市场等18个领域的联合奖惩合作备忘录（见表1）。慈善捐助领域、科研领域、涉电力领域、农民工权益领域于年度首次公开发布了黑名单。全国信用信息共享平台累计归集失信黑名单信息约万条，其中，年度新增.64万条，涉及失信主体.4万个。

二是联合惩戒力度持续加大。相关部门依据联合惩戒备忘录，对依法列入“黑名单”的各类主体实施了多项联合惩戒措施。截至目前，共限制近万户参与招投标，限制1.28万户参加政府采购活动，限制3.79万户获得政府供应土地、政府性资金支持及商品进口关税配额分配，限制1.22万户发行企业债券，限制1.27万户适用海关认证企业便利管理，限制1.24万户受让收费公路权益，禁止户进入证券市场。截至年底，全国法院累计发布失信被执行人名单万人次，限制购买飞机票万人次，限制购买高铁动车票万人次，限制失信被执行人担任企业法定代表人及高管29万人次；税务总局累计公布税收违法案件件，限制融资授信共户，阻止欠税人员出境人次；海关对各相关领域的家失信企业实施了联合惩戒措施，下调了家企业的信用等级，限制了家企业成为海关认证企业，并对上述企业进行了风险布控，加大查验力度；有关部门认定限制乘坐火车民用航空器特定严重失信黑名单当事人个，累计限制乘坐火车人次，限制乘坐民用航空器人次。

三是联合惩戒效果不断显现。联合惩戒显著提高了失信成本，加大了信用约束，在联合惩戒的强大压力下，众多失信主体通过主动履行相关义务，纠正失信行为，消除不良影响等方式进行信用修复后退出黑名单。年度，退出失信黑名单主体共计.52万个。开展联合惩戒以来，全国法院执行案件到位金额达4.4万亿元，累计有万失信被执行人慑于信用惩戒主动履行法律义务，被执行人自动履约率提高；户税务“黑名单”当事人主动缴清税款、滞纳金和罚款后从“黑名单”中撤出；证券期货市场特定严重失信联合惩戒措施实施仅半年，就有37名违法当事人主动缴纳罚没款近1.5亿元；限制乘坐火车民用航空器特定严重失信黑名单中，已有92人通过主动补足相关票款、履行法律义务等途径移出黑名单。

四是全社会的信用意识逐步增强。国家公共信用信息中心每月定期发布的《新增失信联合惩戒对象公示及公告情况说明》得到媒体和舆论的广泛 　　　

工商吊销企业：年新增工商吊销企业95.79万家，主要集中在江苏、广东、北京、浙江、上海等地区。其中，江苏工商吊销企业数量最多，占全国总数的22.29%（见图10）

重大税收违法案件当事人：年新增重大税收违法案件当事人家。从地区分布看，主要集中在广东、江苏、广西三省份。其中，广东当事人企业数量最多，占比29.85%（见图11）。从违法行为看，家当事人企业涉及对外虚开增值税发票、骗税且涉及税额三千万以上（见表4），41家企业涉及偷税且涉及税额三千万以上（见表5）。

涉金融严重失信人：年新增涉金融严重失信人家。从地区分布看，主要集中在上海、北京、江苏、福建、安徽、广东、山东等地，以上七省份涉金融严重失信人数量共家，占全国总数的51.83%。（见图12）。

在涉金融严重失信企业中，从失信类型看，55.1%的失信企业为严重失信债务人，26.53%的失信企业为非法集资企业，其余为严重失信创业投资企业、恶意逃废债借款人及其他严重违法企业（见图13）。从涉案罪名看，64.58%的失信企业涉嫌非法吸收公众存款罪，22.92%的失信企业涉嫌骗取贷款、票据承兑、金融票证罪（见图14）

限制乘坐火车民用航空器特定严重失信黑名单：年新增限制乘坐火车民用航空器处罚记录条，涉及当事人个，主要集中在四川、湖北、河南、上海等省份，其中，四川处罚记录数量最多，占全国总数的9.85%（见图15）。

限制乘坐火车民用航空器特定严重失信黑名单的认定部门包括民航总局、铁路总公司、证监会以及税务总局。其中，民航总局认定的处罚记录数量最多，占总数的72.29%；其次是铁路总公司，认定的处罚记录数量占总数的25.85%；证监会、税务总局认定的处罚记录数量分别占总数的1.55%和0.3%（见图16）。从列入原因看，近50%的当事人因随身携带或托运国家法律法规规定的危险品、违禁品、管制物品等被列入黑名单；16.18%的当事人因使用伪造、变造或冒用他人乘机身份证件等被列入黑名单（见图17）。

另外，年度，相关认定部门移除限制乘坐火车民用航空器处罚记录92条，涉及当事人92个。从移除原因看，主要为补足相关票款并自动移除，占总数的37.63%；其次是惩戒到期自动移除和义务履行完毕的，占比分别为27.96%和23.67%（见图18）。

在年各类新增失信黑名单记录中，有家新增失信企业在三个及以上领域被列入失信黑名单。从地区分布看，主要集中在浙江、江苏、福建、广东、天津等地区，以上五省份企业共计家，占总数的52%（见图19）。从黑名单类别看，主要涉及失信被执行人、工商吊销企业、重大税收违法案件当事人和海关失信企业等。其中，有6家企业在四个领域被列入失信黑名单（见表6）。

（一）国家市场监管总局公布四批典型虚假违法广告案件

年，国家市场监管总局公布了四批典型虚假违法广告案件，涉及因发布虚假违法广告受到行政处罚的99家企业。从地区分布看，上海企业数量最多，有10家，占总数的10.1%；其次是北京，有9家，占总数的9.09%（见图20）。

从国民经济行业分类来看，被处罚的企业主要集中在批发、医疗卫生、商务服务、房地产、科技推广和应用服务、新闻媒体等六个领域，其中批发业被处罚企业数量最多，有20家，占总数的20.2%。从广告内容来看，近44%的违法广告与医疗保健相关，违法事实主要是夸大、虚假宣传医疗机构、保健品、医疗器械的治疗效果，其中15个虚假广告案例来自医疗卫生机构。此外，还有5家电视台涉及发布虚假广告，内容主要集中在保健品、收藏品、医疗器械及医疗服务等方面。

从处罚金额看，66家企业的处罚金额在50万元以下，占总数的66.67%；12家企业的处罚金额在万元以上，占总数的12.12%。其中，四川广播电视台因存在使用涉及疾病治疗功能的用语推销保健食品、对未来收益作出保证性承诺等行为，被四川省工商行政管理局责令停止发布违法广告，并处罚金.59万元（见图21、表7）。

案例一：权健公司涉嫌传销及虚假广告犯罪案

根据《食品安全法》《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章规定，保健食品是指具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，不属于治疗疾病的药品，更不是什么“万能神药”。保健食品本应专注于补充人体营养和调节机体功能，助力身心健康，但有的商家违反广告法和食品安全有关法律法规规定，故意神化保健品功效，进行虚假宣传，使患者产生误解甚至放弃正常治疗，将保健食品变成了弄虚作假、坑蒙拐骗的工具，给病人及其家庭带来难以抹去的阴影。

权健集团有限公司（简称“权健公司”），统一社会信用代码P，注册时间年3月4日，注册资本万元，法定代表人束昱辉。

近日，“丁香医生”发布的《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》一文在网络热传，央视新闻、人民日报、新华网等多家媒体纷纷转载。文中列出了权健公司存在的种种“劣迹”，直指权健公司涉嫌虚假宣传、销售模式涉嫌传销等问题。一款售价千元的鞋垫，据称是对罗圈腿、心脏病、前列腺炎都有奇效；负离子磁卫生巾，则可以治疗各种男女生理疾病；有效成分和果汁无异的“本草清液”，却被标榜可以“排毒”，售价千元……这些听起来匪夷所思、无所不能的疗效，遍布在权健公司相关产品销售的各种话术之中。内蒙古患癌女童周洋的父亲在受到权健公司人员劝说后，医院治疗，服用权健公司的“抗癌产品”，最终导致病情恶化身亡。年4月，周洋父亲认为权健公司虚假宣传周洋病情，在互联网上散步失实信息，存在侵权行为，将其告上法庭，但最终因证据不足败诉。

事件引发







































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